დამფუძნებელი & მმართველი პარტნიორი. AML/CTF შესაბამისობის მიმართულების ხელმძღვანელი
სერტიფიცირებული AML სპეციალისტი (CAMS) ფინანსურ სექტორში 20 წლიანი გამოცდილებით. სპეციალიზაციით: AML/CTF რისკების მართვა და კომპლექსური Compliance, ფინანსური დანაშაულის პრევენცია, საერთაშორისო ფინანსურ სანქციებთან შესაბამისობა, კრიპტოაქტივების (VASP) რეგულირება და ავტორული AML/CTF პროფესიული ტრენინგები.
დამფუძნებელი & მმართველი პარტნიორი
იურისტი და ადვოკატი, 20-წლიანი პროფესიული გამოცდილებით ბიზნესის სამართლებრივი მხარდაჭერისა და რეგულატორული შესაბამისობის მიმართულებით. მისი პრაქტიკა მოიცავს კორპორაციულ და ბიზნეს-სამართლებრივ საკითხებს, ასევე რეგულირებად სექტორებში საქმიანობის სამართლებრივ მხარდაჭერას. მრავალწლიანი გამოცდილება ფინანსურ სექტორსა და რეგულატორულ გარემოში მოიცავს AML-ის, FinTech-ისა და კრიპტოაქტივებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ და რეგულატორულ საკითხებსაც.
