AML/CFT, იურიდიული და IT გადაწყვეტილებები ფინანსური და AML-რეგულირებადი ბიზნესისთვის
LC HUB წარმოადგენს საკონსულტაციო გუნდს, რომელიც ორგანიზაციებს სთავაზობს პროფესიულ მხარდაჭერას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის (AML), ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის (CTF) და საერთაშორისო ფინანსური სანქციების, რეგულატორული შესაბამისობისა და ბიზნესის სამართლებრივი მხარდაჭერის მიმართულებით. ჩვენი უპირატესობა AML, იურიდიული, რეგულატორული და თანამედროვე IT ექსპერტიზის სინერგიაშია. ინტეგრირებული მიდგომით უზრუნველვყოფთ ML/TF და სანქციებთან დაკავშირებული რისკების ეფექტიან მართვას, რეგულირებადი ბიზნესების სამართლებრივ და რეგულატორულ მხარდაჭერას როგორც საქმიანობის დაწყებისა და ლიცენზირების/რეგისტრაციის ეტაპზე, ისე შემდგომი საქმიანობის პროცესში, ბიზნესპროცესების ოპტიმიზაციასა და მათ სრულ ციფრულ და ავტომატიზებულ ტრანსფორმაციას.
ვრცლად
დამფუძნებელი & მმართველი პარტნიორი. AML/CTF შესაბამისობის მიმართულების ხელმძღვანელი
სერტიფიცირებული AML სპეციალისტი (CAMS) ფინანსურ სექტორში 20 წლიანი გამოცდილებით. სპეციალიზაციით: AML/CTF რისკების მართვა და კომპლექსური Compliance, ფინანსური დანაშაულის პრევენცია, საერთაშორისო ფინანსურ სანქციებთან შესაბამისობა, კრიპტოაქტივების (VASP) რეგულირება და ავტორული AML/CTF პროფესიული ტრენინგები.
დამფუძნებელი & მმართველი პარტნიორი
იურისტი და ადვოკატი, 20-წლიანი პროფესიული გამოცდილებით ბიზნესის სამართლებრივი მხარდაჭერისა და რეგულატორული შესაბამისობის მიმართულებით. მისი პრაქტიკა მოიცავს კორპორაციულ და ბიზნეს-სამართლებრივ საკითხებს, ასევე რეგულირებად სექტორებში საქმიანობის სამართლებრივ მხარდაჭერას. მრავალწლიანი გამოცდილება ფინანსურ სექტორსა და რეგულატორულ გარემოში მოიცავს AML-ის, FinTech-ისა და კრიპტოაქტივებთან დაკავშირებულ სამართლებრივ და რეგულატორულ საკითხებსაც.
