AML/CFT, юридические и IT-решения для финансового и AML-регулируемого бизнеса
LC HUB — это консалтинговая команда, предоставляющая организациям профессиональную поддержку в сфере противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма (CTF), соблюдения международных финансовых санкций, регуляторного комплаенса и правового сопровождения бизнеса. Наше преимущество заключается в синергии экспертизы в области AML, юриспруденции, регуляторных норм и современных IT-технологий. Благодаря интегрированному подходу мы обеспечиваем эффективное управление рисками ПОД/ФТ и санкционными рисками, правовую и регуляторную поддержку регулируемого бизнеса как на этапе стартапа, лицензирования и регистрации, так и в процессе последующей деятельности, а также оптимизацию бизнес-процессов их полную цифровую и автоматизированную трансформацию.
Подробнее
Основатель & Управляющий партнер. Руководитель направления AML/CTF/Комплаенс
Сертифицированный специалист AML (CAMS) с 20 летним опытом работы в финансовом секторе. Специализация: управление рисками ПОД/ФТ (AML/CFT) и комплексный комплаенс, предотвращение финансовых преступлений, соблюдение международных финансовых санкций, регулирование криптоактивов (VASP) и авторские профессиональные тренинги по ПОД/ФТ (AML/CFT).
Основатель & Управляющий партнер
Юрист и адвокат с 20-летним профессиональным опытом в сфере правового сопровождения бизнеса и регуляторного соответствия. Ее практика охватывает вопросы корпоративного и предпринимательского права, а также правовое сопровождение деятельности компаний в регулируемых секторах. Многолетний опыт работы в финансовом секторе и регуляторной среде также включает правовые и регуляторные вопросы, связанные с AML, FinTech и криптоактивами.
