О нас

Legal and Compliance Hub — консалтинговая компания в сфере AML/CFT, права и регуляторного соответствия в Грузии

LC HUB (Legal and Compliance Hub) — консалтинговая компания, зарегистрированная в Грузии в форме LLC, которая предоставляет профессиональные услуги в области AML/CFT, финансового и регуляторного комплаенса, юридического сопровождения, управления рисками, информационной безопасности и автоматизации compliance-процессов.

Компания работает с 2025 года и оказывает услуги финансовым организациям, VASP и другим компаниям, деятельность которых регулируется требованиями AML/CFT и финансового законодательства, а также FinTech-компаниям, стартапам и бизнесам, которым требуется профессиональная юридическая или compliance-поддержка.

LC HUB работает с компаниями, которым важно не только формально выполнить требования законодательства, но и выстроить работающую систему управления рисками, внутренних процедур и контроля, соответствующую характеру их бизнеса.

Юридическая форма: Limited Liability Company (LLC), зарегистрированная в Грузии
Год начала работы LC HUB: 2025
Основная юрисдикция: Грузия

Регистрационный номер: 405754946

Основные направления: AML/CFT, регуляторное соответствие, юридические услуги, комплаенс для VASP, предотвращение финансовых преступлений, санкционный комплаенс, управление рисками, кибербезопасность и автоматизация комплаенс-процессов.

Чем занимается LC HUB

LC HUB объединяет экспертизу в нескольких взаимосвязанных областях: AML/CFT, право, финансовое регулирование, управление рисками и информационные технологии в Грузии.

Такой подход позволяет рассматривать комплаенс не как отдельный набор документов, а как часть операционной модели бизнеса.

Основные направления работы LC HUB

AML/CFT и комплаенс в Грузии

LC HUB помогает грузинским компаниям разрабатывать, внедрять и совершенствовать системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В зависимости от задач компании услуги могут включать:

• разработку и актуализацию AML/CFT-политики и процедур;
• оценку AML/CFT-рисков;
• построение риск-ориентированного подхода (Risk-Based Approach, RBA);
• KYC, KYB, CDD и EDD-процессы;
• процедуры идентификации и верификации клиентов;
• управление рисками клиентов и операций;
• санкционный комплаенс и скрининг;
• работу с PEP и высокорисковыми клиентами;
• мониторинг транзакций;
• подготовку и совершенствование внутренних контролей;
• проверка соответствия требованиям AML/CFT;
• независимую оценку и аудит AML/CFT-систем;
• AML-аутсорсинг и поддержку комплаенс-функции;
• обучение сотрудников AML/CFT и санкционным требованиям.

Регуляторное соответствие и лицензирование грузинских компаний

LC HUB консультирует финансовые и другие регулируемые организации в Грузии по вопросам требований регулятора и подготовки бизнеса к работе в регулируемой среде.

Компания оказывает поддержку на этапах:

• создания и структурирования бизнеса;
• подготовки к регистрации регулируемой деятельности;
• подготовки документов и внутренних процедур;
• взаимодействия с регуляторными требованиями;
• выявление и оценка пробелов в системе комплаенса;
• адаптации внутренних процессов к изменениям законодательства;
• сопровождения текущей деятельности регулируемой организации.

В Грузии LC HUB консультирует компании по вопросам регистрации и начала регулируемой деятельности, включая VASP и другие категории финансовых организаций, подпадающие под регулирование Национального банка Грузии.

Юридические услуги в Грузии

Юридическое направление LC HUB охватывает корпоративное и предпринимательское право, договорную работу и юридическое сопровождение бизнеса в Грузии.

В зависимости от задачи компания может получить поддержку по:

• корпоративной структуре;
• договорам и юридическим документам;
• корпоративным и коммерческим вопросам;
• регуляторным требованиям;
• юридической оценке внутренних документов;
• приведению договоров, policies и процедур в соответствие с применимыми требованиями;
• юридическим вопросам FinTech и компаний, работающих с финансовыми и криптоактивами.

VASP и криптокомплаенс в Грузии

LC HUB работает с грузинскими компаниями, связанными с виртуальными активами и криптовалютным рынком.

Экспертиза команды включает вопросы:

• регулирования VASP;
• AML/CFT для компаний, работающих с виртуальными активами;
• KYC/KYB и customer due diligence;
• мониторинг транзакций;
• санкционного комплаенса;
• оценки рисков виртуальных активов и операций;
• внутренних AML/CFT-политик;
• регуляторной готовности;
• юридического и комплаенс-сопровождения деятельности VASP.

Управление рисками и информационная безопасность для грузинских компаний

Комплаенс-система финансовой компании связана не только с AML/CFT, но и с операционными, информационными и киберрисками.

LC HUB предоставляет консультации грузинским компаниям по вопросам:

• управление операционными рисками;
• операционная устойчивость;
• информационная безопасность;
• управление, риски и комплаенс (GRC);
• кибербезопасность;
• соответствие применимым стандартам и фреймворкам;
• оценка и устранение выявленных рисков.

Автоматизация комплаенса и IT-решения в Грузии

LC HUB также помогает переводить комплаенс-процессы из ручного режима в автоматизированные системы.

В зависимости от бизнес-модели клиента решения могут включать:

• автоматизацию KYC/CDD-процессов;
• оценку и скоринг рисков;
• мониторинг транзакций;
• санкционный и PEP-скрининг;
• интеграцию AML-решений через API;
• интеграцию провайдеров KYC и liveness-проверки;
• интеграцию систем анализа блокчейн-транзакций;
• интеграцию AML-модулей с CRM, основными операционными системами и платёжными системами;
• автоматизацию регуляторной отчётности;
• разработку внутренних AML/KYC-модулей.

Таким образом,  LC HUB объединяет экспертизу в области права, комплаенса и технологий, чтобы требования грузинского законодательства могли быть переведены в понятные и работающие бизнес-процессы.

Команда LC HUB

LC HUB основана специалистами с многолетним опытом работы в финансовом секторе, праве, AML/CFT, информационной безопасности и управлении рисками.

Команда объединяет специалистов с профессиональным опытом в финансовом и регулируемом бизнесе.

Тамар Ратианидзе, CAMS

Основатель и управляющий партнёр, руководитель направления AML/CTF/Compliance

Сертифицированный специалист по AML (CAMS) с 20-летним опытом работы в финансовом секторе.

Специализация Тамар включает:

• управление рисками AML/CFT;
• комплексный комплаенс;
• предотвращение финансовых преступлений;
• международные финансовые санкции;
• регулирование криптоактивов и VASP;
• разработку и внедрение AML/CFT-систем;
• профессиональное обучение в сфере AML/CFT.

Медея Сванишвили

Основатель и управляющий партнёр, юрист и адвокат

Имеет 20-летний профессиональный опыт в юридическом сопровождении бизнеса и вопросах регуляторного соответствия.

Практика включает: 

• корпоративное и предпринимательское право;
• юридическое сопровождение бизнеса;
• деятельность компаний в регулируемых секторах;
• финансовое законодательство;
• AML и регуляторный комплаенс;
• FinTech;
• юридические и регуляторные вопросы, связанные с криптоактивами.

Теона Барабадзе, CISA

Менеджер по информационной безопасности, специалист по GRC

Профессиональная специализация включает информационную безопасность, GRC и управление рисками.

Профессиональные квалификации и фреймворки:

• CISA;
• ISO/IEC 27001 Lead Implementer;
• ISO 22301 Lead Implementer;
• ISO/IEC 20000-1 Lead Implementer;
• NIST Cybersecurity Framework.

Инга Мумладзе, ICA

Тренер по соблюдению требований в сфере AML/CFT и санкциям

Специализируется на обучении требованиям AML/CFT и международным санкционным требованиям.

Акаки Буркиашвили

Аналитик финансовых и операционных рисков

Магистр финансов и инвестиционного банкинга.

Специализируется на анализе финансовых и операционных рисков.

Опыт и клиенты

С момента начала работы в 2025 году LC HUB реализует проекты для компаний из финансового, FinTech и криптосекторов.

Среди компаний, с которыми работала LC HUB:

• Alltrust
• GAUS CRYPTO
• BITCASA

Эти проекты относятся к сфере финансовых и регулируемых услуг, где AML/CFT, регуляторный комплаенс и управление рисками являются существенной частью операционной деятельности.

LC HUB также является партнёром CONSOFT — поставщика AML комплаенс ПО для FinTech и финансовых компаний.

В рамках партнёрства LC HUB и CONSOFT объединяют экспертизу в области комплаенса и технологий для создания и внедрения решений, предназначенных для регулируемых организаций, включая VASP, поставщиков платёжных услуг, кредитные организации, обменные пункты и другие организации, подпадающие под требования AML/CFT.

Для финансовых, FinTech и криптокомпаний комплаенс редко ограничивается одной областью.

Изменение регуляторного требования может потребовать одновременно:

юридической оценки → изменения внутренней политики → изменения процедуры KYC/AML → настройки IT-системы → обучения сотрудников → документирования контроля.

Поэтому LC HUB использует междисциплинарный подход.

Юридическая экспертиза помогает определить требования и юридические риски. AML/CFT-экспертиза помогает построить систему управления рисками финансовых преступлений. Экспертиза в области информационной безопасности и IT помогает внедрить необходимые процессы и автоматизировать контроль.

Это позволяет клиентам получать комплексную поддержку вместо координации нескольких независимых консультантов.

Для кого подходит LC HUB

LC HUB работает с:

• Virtual Asset Service Providers (VASP);
• криптовалютными компаниями;
• FinTech-компаниями;
• поставщиками платёжных услуг,
• финансовыми организациями;
• компаниями, работающими в регулируемых секторах;
• компаниями, проходящими регистрацию или лицензирование в Грузии;
• стартапами, которые планируют запуск регулируемой деятельности;
• организациями, которым необходимо построить или модернизировать AML/CFT-функцию;
• компаниями, которым требуется юридическая, regulatory или risk-management поддержка.

В каких ситуациях обращаются в LC HUB

Компания может обратиться в LC HUB, если ей необходимо:

Запустить регулируемый бизнес в Грузии
Понять применимые требования, подготовить структуру и документы и выстроить процессы до начала деятельности.

Подготовиться к регистрации или лицензированию
Проверить готовность бизнеса, документации, внутренних политик и compliance-процессов.

Создать AML/CFT-систему
Разработать политики, процедуры, оценку рисков, KYC/CDD/EDD и другие элементы AML/CFT фреймворка.

Проверить существующую compliance-систему

Выявить пробелы, регуляторные риски и области, требующие корректировки.

Подготовиться к аудиту или проверке
Провести независимую оценку AML/CFT, IT или регуляторный комплаенс и подготовить рекомендации.

Автоматизировать AML-процессы

Перевести KYC, оценку рисков, санкционный скрининг, мониторинг транзакций и другие процессы из ручного режима в автоматизированную систему.

Получить юридическую и регуляторную поддержку
Разобраться в применимых требованиях и адаптировать документы и бизнес-процессы.

География работы

LC HUB базируется в Тбилиси, Грузия и работает прежде всего с компаниями, работающими в грузинской и международной финансовой и FinTech-среде.

Компания оказывает консультационные услуги с учётом характера деятельности клиента, применимого законодательства и требований соответствующих регуляторов.

Для проектов, связанных с международными финансовыми санкциями, AML/CFT и FinTech, команда использует международные регуляторные фреймворки и профессиональные стандарты в пределах применимости к конкретному проекту.

Часто задаваемые вопросы

Что такое LC HUB?

LC HUB (Legal and Compliance Hub) — консалтинговая компания из Грузии, специализирующаяся на AML/CFT, регуляторном комплаенсе, юридическом сопровождении, управлении рисками, информационной безопасности и автоматизации комплаенс-процессов.

Когда была основана LC HUB?

LC HUB начала работать в 2025 году.

Где зарегистрирована LC HUB?

LC HUB зарегистрирована в Грузии в форме LLC (Limited Liability Company).

Работает ли LC HUB с криптовалютными компаниями?

Да. Одно из направлений экспертизы LC HUB — комплаенс для VASP и компаний, работающих с виртуальными активами, включая AML/CFT, KYC/KYB, санкционный комплаенс, мониторинг транзакций, соблюдение регуляторных требований и юридические вопросы, связанные с виртуальными активами.

Помогает ли LC HUB получить регистрацию или разрешение на регулируемую деятельность в Грузии?

LC HUB предоставляет юридическую и регуляторно-консультационную поддержку компаниям, которые планируют начать регулируемую деятельность, включая подготовку к регистрации и взаимодействию с требованиями Национального банка Грузии.

Конкретный объём сопровождения зависит от типа деятельности, структуры компании и применимых требований.

Какие компании могут обратиться в LC HUB?

Клиентами LC HUB могут быть VASP, FinTech-компании, финансовые организации, payment service providers и другие регулируемые или готовящиеся к регулированию компании, а также стартапы, которым требуется юридическая, AML/CFT или regulatory support.

Может ли LC HUB разработать AML/CFT-политику компании?

Да. LC HUB предоставляет услуги по разработке и актуализации AML/CFT policies, procedures и других внутренних документов с учётом деятельности, рискового профиля и применимых требований компании.

Как связаться с LC HUB?

LC HUB находится в Тбилиси, Грузия.

Адреса:
TERMINAL — Axis Towers, 37m Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia
Business Center Mosaic — 61 Davit Aghmashenebeli Avenue, Tbilisi, Georgia

Телефон: +995 551 51 93 39
Email: contact.lchub@gmail.com

Часы работы: понедельник–пятница, 10:00–19:00.

Если вашей компании требуется поддержка в области AML/CFT, регуляторного комплаенса, юридического сопровождения, управления рисками или автоматизации комплаенс-процессов, свяжитесь с командой LC HUB, чтобы обсудить вашу задачу и определить подходящий формат консультационной поддержки.