ჩვენ შესახებ
პროფესიონალური გუნდი და პრაქტიკული გამოცდილება AML/CTF რეგულირებად სექტორში
LC HUB უზრუნველყოფს AML, იურიდიულ, რეგულატორულ და კორპორატიულ საკონსულტაციო მომსახურებას ფინანსური სექტორისა და სხვა რეგულირებადი ბიზნესებისთვის, ასევე FinTech კომპანიების, სტარტაპებისა და სხვადასხვა სექტორში მოქმედი ბიზნესებისთვის, მათი საქმიანობის სპეციფიკისა და საჭიროებების შესაბამისად.
AML/CFT რეგულაციები
AML/CFT და KYC რეგულაციებთან შესაბამისობა
იურიდიული მომსახურება
კორპორატიული სტრუქტურა, ხელშეკრულებები, ტრანზაქციები
პროგრამული გადაწყვეტილებები
პროგრამული გადაწყვეტილებები და ავტომატიზაცია
AML/CTF ტრენინგი
პრაქტიკული AML/CTF ტრენინგები და სერტიფიცირება
დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკნები
კომპლექსური საზედამხედველო აუდიტორული დასკვნები (AML, IT & Financial)
საოპერაციო რისკები და კიბერუსაფრთხოება
საოპერაციო მდგრადობისა და კიბერუსაფრთხოების შესაბამისობა