მომსახურების მიზანია დაეხმაროს თქვენს შტატში არსებულ დამწყებ (Junior/Entry-level) AML ოფიცრებს პროფესიულ ზრდაში, უზრუნველყოს მათი ყოველდღიური საქმიანობის ხარისხის კონტროლი (Quality Assurance) და აარიდოს კომპანიას მარეგულირებლის ჯარიმები გამოუცდელობით დაშვებული შეცდომების გამო.
რას მოიცავს მომსახურება?
1. პრაქტიკული ონბორდინგი და სწავლება (Onboarding & Practical Training)
სამუშაო პროცესების მორგება: შიდა პოლიტიკა-პროცედურების, რეესტრებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების პრაქტიკული სწავლება.
სებ-ის მოთხოვნებისა და ინდუსტრიული სტანდარტების განმარტება: თეორიული ცოდნის ტრანსფორმაცია ყოველდღიურ სამუშაო ინსტრუქციებად.
„წითელი ალმების“ (Red Flags) ამოცნობა: ტიპოლოგიების და პრაქტიკული ქეისების განხილვა (კრიპტო-ტრანზაქციების, ოფშორული სტრუქტურების, PEP-ების შესწავლა).
2. ყოველდღიური ექსპერტული მხარდაჭერა (Senior Advisory Support)
სრული მხარდაჭერა რთულ ქეისებზე: Junior ოფიცერს აქვს მუდმივი წვდომა ჩვენს უფროს (Senior) AML ექსპერტებთან, რომლებიც ეხმარებიან კომპლექსური KYC/EDD, UBO-ს დადგენისა და ეჭვის შემცველი ტრანზაქციების ანალიზში.
გადაწყვეტილების მიღების ასისტირება: „მეორე წყვილი თვალის“ (Second Opinion) პრინციპი — სანამ Junior ოფიცერი მიიღებს კლიენტის დაბლოკვის/დამტკიცების ან SAR/STR ანგარიშის გაგზავნის გადაწყვეტილებას, ექსპერტი გადაამოწმებს მას.
3. ხარისხის პერიოდული კონტროლი (Quality Assurance / QA)
შესრულებული სამუშაოს აუდიტი: Junior ოფიცრის მიერ დამუშავებული აპლიკაციებისა და შემოწმებული ტრანზაქციების შემთხვევითი შერჩევის წესით (Sampling) გადამოწმება თვეში ერთხელ ან კვირაში ერთხელ.
ხარვეზების ანალიზი და უკუკავშირი: რეგულარული Feedback სესიები გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.
4. სებ-ის ინსპექტირებისა და ანგარიშგებისთვის მომზადება
FMS/სებ-ის ანგარიშების გადამოწმება: ოფიციალური ანგარიშგების ფორმების (SAR/STR, პერიოდული სტატისტიკა) სისწორის შემოწმება მარეგულირებელთან გაგზავნამდე.