Финансовый и финтех-секторы в Грузии стремительно развиваются, а требования регулятора становятся всё более строгими и комплексными. Исходя из практики последнего времени, мы выделили 5 ключевых вопросов, которым компаниям следует уделять особое внимание:
1️⃣ Мониторинг транзакций в реальном времени — внедрение риск-ориентированного подхода (RBA) для блокчейн- и фиатных переводов.
2️⃣ Скрининг санкций — автоматическое и непрерывное обновление глобальных и местных санкционных списков.
3️⃣ KYC/KYB и Liveness-верификация — соответствие современным стандартам удаленной идентификации клиентов.
4️⃣ Адаптация внутренних политик и процедур — своевременное обновление механизмов внутреннего контроля вслед за изменениями в регуляциях.
5️⃣ Синергия IT и Legal — правильная трансформация юридических требований в программные алгоритмы.
💡 В LC HUB мы объединяем экспертизу в сферах AML, юриспруденции и IT, чтобы превратить процесс обеспечения соответствия (compliance) из сдерживающего барьера в надежную опору для развития вашего бизнеса.
👉 Какая из этих задач наиболее актуальна для вашей организации сегодня? Делитесь в комментариях!