საქართველოში საფინანსო და ფინტექ სექტორი სწრაფად ვითარდება, მარეგულირებლის
მოთხოვნები კი სულ უფრო მკაცრი და კომპლექსური ხდება. ბოლო პერიოდის პრაქტიკიდან გამომდინარე,
გამოვყავით 5 საკვანძო საკითხი, რომელსაც კომპანიები განსაკუთრებულად უნდა ადევნებდნენ
თვალყურს:
1️⃣ ტრანზაქციების მონიტორინგი რეალურ დროში — ბლოკჩეინ და ფიატურ გადარიცხვებზე
რისკზე დაფუძნებული მიდგომის (RBA) დანერგვა.
2️⃣ სანქციების სკრინინგი — გლობალური და ადგილობრივი სანქციების სიების ავტომატური
და უწყვეტი განახლება.
3️⃣ KYC/KYB და Liveness verification — მომხმარებლის დისტანციური იდენტიფიკაციის
თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა.
4️⃣ შიდა პოლიტიკა-პროცედურების ადაპტაცია — რეგულაციების ცვლილებასთან ერთად
შიდა კონტროლის მექანიზმების დროული განახლება.
5️⃣ IT და Legal სინერგია — სამართლებრივი მოთხოვნების სწორად ტრანსფორმირება
პროგრამულ ალგორითმებში.
💡 LC HUB-ში ჩვენ ვაერთიანებთ AML, იურიდიულ და IT ექსპერტიზას,
რათა შესაბამისობის პროცესი არა შემაფერხებელ ბარიერად, არამედ თქვენი ბიზნესის განვითარების
საიმედო საყრდენად ვაქციოთ.
👉 რომელი გამოწვევაა თქვენი ორგანიზაციისთვის ყველაზე
აქტუალური დღეს? გაგვიზიარეთ კომენტარებში.