LC HUB оказывает юридическую и регуляторную поддержку в
сложных проектах, где соответствие законодательству, управление рисками,
операционные процессы, технологические решения и другие области бизнеса связаны
с правовыми или нормативными требованиями.
В зависимости от специфики и потребностей проекта,
юридическое сопровождение может включать:
• Оценка и поддержка правовых и нормативных вопросов в
проектах по соблюдению требований AML/CFT;
• Оценка правовых и нормативных аспектов операционных рисков
и систем управления рисками;
• Выявление и оценка соответствующих правовых и нормативных
требований при внедрении новых продуктов, услуг и бизнес-процессов;
• Правовая и нормативная оценка политик, процедур,
механизмов контроля и другой внутренней документации;
• Правовой анализ вопросов, выявленных в проектах по
соблюдению нормативных требований и управлению рисками, и поддержка в
разработке необходимых изменений;
• Юридическое сопровождение проектов различных
профессиональных направлений, когда реализация проекта требует оценки
законодательных или нормативных требований и обеспечения соответствия.