Минимизация ручного труда и предотвращение человеческих
ошибок:
• Автоматизированная проверка личности клиента (KYC/CDD):
Полная автоматизация процесса идентификации и верификации клиентов.
• Триггеры расширенной проверки личности (EDD): Активация
автоматических запросов для клиентов с высоким риском или превышением лимитов
(запрос дополнительной документации, подтверждение происхождения имущества).
• Автоматизированная повторная верификация и обновление
профиля: Управление процессом периодического/автоматического обновления данных
клиента (периодический обзор).
• Автоматизация отчетности перед регулирующими органами:
Автоматическое создание отчетов/форм для представления в Службу финансового
мониторинга (FMS) или Национальный банк.