მექანიკური/ხელით შესასრულებელი შრომის მინიმუმამდე დაყვანა
და შეცდომების (Human Error) პრევენცია:
- ავტომატიზებული
KYC/CDD (Customer Due Diligence): კლიენტის იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის
პროცესის სრული ავტომატიზაცია.
- EDD (გაძლიერებული
დიულიჯენსის) ტრიგერები: მაღალი რისკის კლიენტებზე ან გადაჭარბებულ ლიმიტებზე
ავტომატური მოთხოვნის გააქტიურება (დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნა, ქონების
წარმომავლობის დადასტურება).
- ავტომატური
რე-ვერიფიკაცია და პროფილის განახლება: კლიენტის მონაცემების პერიოდული/ავტომატური
განახლების (Periodic Review) პროცესის მართვა.
- რეგულატორული
ანგარიშგების ავტომატიზაცია: ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის (FMS) ან
ეროვნული ბანკისთვის წარსადგენი ანგარიშების/ფორმების ავტომატური გენერირება.