Обеспечение безопасного и бесперебойного обмена данными
между различными внешними и внутренними системами:
• Интеграция с поставщиками услуг KYC/проверки подлинности:
подключение к международным или локальным системам идентификации (например,
Sumsub, Identomat, Veriff и др.).
• Интеграция с проверкой на наличие санкций и политически
значимых лиц (PEP): проверка клиентов в режиме реального времени по глобальным
санкционным спискам (ООН, OFAC, ЕС, Великобритания) и базам данных политически
значимых лиц (PEP) (например, LexisNexis, ComplyAdvantage, AMLBot).
• Интеграция с блокчейном и криптоаналитикой (для
поставщиков услуг виртуальных активов): подключение к криптокошелькам и
инструментам оценки рисков транзакций (например, Chainalysis, Elliptic, TRM
Labs, Crystal, AMLBot).
• Интеграция с основными системами / CRM / платежными
шлюзами: подключение модулей AML к основной банковской/платежной системе
компании или CRM для мгновенной проверки на наличие санкций или рисков до
выполнения транзакции (предварительная проверка транзакций).