ინდივიდუალური პროგრამული გადაწყვეტა (Custom AML Software)
კომპანიის კონკრეტულ ბიზნესმოდელზე (მაგ. VASP, PSP, მიკროსაფინანსო) მორგებული შიდა AML/KYC სისტემებისა და მოდულების დამუშავება:
·
რისკების შეფასებისა და სკორინგის მოდული (Risk
Scoring Engine): კლიენტის რისკის დონის (დაბალი, საშუალო, მაღალი) ავტომატური
გამოთვლა წინასწარ გაწერილ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით (გეოგრაფია, საქმიანობა, ტრანზაქციული
ლიმიტები და ა.შ.).
·
ტრანზაქციების მონიტორინგის შიდა სისტემა
(TMS): საეჭვო და არატიპური ტრანზაქციების ავტომატური დეტექციის ალგორითმების
შექმნა.
·
შესაბამისობის ოფიცრის (AML Officer) სამუშაო დაფა
(Dashboard): ინდივიდუალური ინტერფეისი, სადაც ოფიცერს შეუძლია განათავსოს/გადაამოწმოს
კლიენტთა პროფილები, დაამუშაოს გაფრთხილებები (Alerts), მართოს ქეისები (Case
Management) და მოამზადოს ანგარიშგებები (SAR/STR).
·
შიდა შავი სიების მართვის სისტემა: კომპანიის
შიდა „Stop List“-ის, მაღალი რისკის იურისდიქციებისა და არასასურველი პარტნიორების
რეესტრების შექმნა.