Повышение квалификации сотрудников фронт-офиса, группы комплаенса и руководства организации, а также снижение рисков ПОД/ФТ (AML/CTF).
Учебный курс направлен на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных AML-специалистов, офицеров и менеджеров для финансового и нефинансового секторов (банки, микрофинансовые и страховые организации, провайдеры платежных услуг, пункты обмена валюты, наземные и онлайн-казино и др.).
Тематика курса (Программа)
Законодательная база: Цель закона, сфера применения и обязанности подотчетных лиц.
Идентификация и верификация:
Разовые сделки и установление деловых отношений.
Стандарт «Знай своего клиента» (KYC) и периодичность обновления данных.
Управление рисками:
Оценка клиентов на основе риск-ориентированного подхода (RBA), категории и факторы риска.
Периодическая переоценка уровня риска клиента.
Превентивные меры:
Упрощенные, стандартные и усиленные превентивные меры (надлежащая проверка).
Изучение структуры юридических лиц, установление и верификация бенефициарных владельцев (BO).
Скрининг и санкции:
Скрининг клиентов в международных поисковых системах/базах данных.
Выявление публичных должностных лиц (PEP), членов их семей и связанных с ними лиц.
Международные финансовые санкции и определение подсанкционных лиц.
Отчетность и мониторинг:
Сценарии подозрительных транзакций и механизмы их выявления.
Процесс представления отчетности о подозрительных операциях (STR/CTR) в Службу финансового мониторинга Грузии.
Практическая часть: Разбор реальных кейсов, практические примеры и тесты.
Методология
Программа полностью основана на интерактивном методе обучения и включает:
Теоретическую подготовку и разъяснение законодательства;
Практические упражнения и симуляционные кейсы;
Организационное управление отчетностью и формат дискуссий.
По окончании курса будет проведено итоговое тестирование. Участники получат двуязычный сертификат, что является значительным преимуществом для профессионального роста и трудоустройства на рынке труда.