Сотрудники компании являются первой и наиболее важной линией управления операционными рисками. LC HUB предлагает программу обучения, адаптированную к специфике вашего бизнеса и отраслевым нормам, которая обеспечивает подготовку персонала к минимизации операционных, IT, процессуальных и комплаенс-рисков (Compliance).
Программа обучения включает:
Осведомленность об операционных и IT-рисках: Предотвращение человеческих ошибок, внутреннего мошенничества, киберугроз и утечек данных.
Идентификация и эскалация инцидентов (Incident Management): Процедуры своевременного обнаружения, документирования и эскалации сбоев и предпосылок к инцидентам (Near-Miss) в соответствующие команды.
Механизмы внутреннего контроля: Практическое применение принципов разделения обязанностей (SoD) и «четырех глаз» (Dual Control) в ежедневных операциях.
План непрерывности бизнеса (BCP): Инструкции по действиям сотрудников во время форс-мажоров, кризисов или системных сбоев.
Соответствие требованиям регулятора: Практическая имплементация требований регулятора (НБГ) и внутренних политик/инструкций.
Кому предназначена услуга:
Операционным командам провайдеров платежных услуг (PSP), провайдеров услуг виртуальных активов (VASP) и финансовых институтов (МФО, микробанки).
Персоналу отделов комплаенса, AML и IT-безопасности.
Любой компании, стремящейся снизить риски финансовых и репутационных потерь, вызванных внутренними процессами.
Результат для компании:
Адаптированные учебные материалы: Презентации и руководства, выстроенные с учетом внутренних процессов и политик вашей компании.
Практические упражнения и кейсы: Анализ реальных сценариев и система проверки знаний (Quiz).
Отчетность для аудита и регулятора: Документация, подтверждающая проведение обучения, посещаемость и результаты для предоставления регулятору (НБГ).