ბევრი კომპანია დღემდე ცდილობს AML/CTF პროცესების მანუალურად მართვას, რაც
იწვევს:
❌ ადამიანურ შეცდომებს;
❌ დროისა და რესურსების კარგვას;
❌ მარეგულირებლის მხრიდან ჯარიმებისა და სანქციების დაკისრების რისკს;
❌ რეპუტაციულ რისკებსა და საპარტნიორო ურთიერთობების შეწყვეტას.
როგორ იცვლება სურათი სწორი IT ინსტრუმენტების დანერგვის შემდეგ?
სწრაფი ვერიფიკაცია: მომხმარებლის ონბორდინგის დრო წუთებამდე მცირდება;
ავტომატური შეტყობინებები (Alerts): საეჭვო და საყურადღებო ტრანზაქციების მყისიერი
იდენტიფიცირება.
სრული Audit Trail: მარეგულირებლის შემოწმებისთვის მზა, სტრუქტურირებული რეპორტინგი.
ჩვენი გუნდი ეხმარება VASP-ებს, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებს, სესხის გამცემ
სუბიექტებსა და სხვა AML რეგულირებად ბიზნესებს მათი საქმიანობის ინდივიდუალურ სპეციფიკაზე
მორგებული AML პროგრამული გადაწყვეტების შერჩევასა და დანერგვაში.
📩 გსურთ გაიგოთ, რამდენად ეფექტურად არის ავტომატიზებული
თქვენი შესაბამისობის პროცესი? მოგვწერეთ პირად შეტყობინებებში.
ავტომატიზაცია თუ მანუალური კონტროლი? როგორ ავარიდოთ თავი AML რისკებს?
პუბლიკაცია